Binance участвует в деле против биржи Bitzlato

Binance замечена в числе трех крупнейших контрагентов, получающих и отправляющих средства, связанные с Bitzlato, согласно распоряжению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN).

Контрагент – это любая из сторон (это может быть компания или особь), которая участвует в каком-то договоре. По словам регулятора: "Примерно две трети ведущих принимающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством.” 

FinCEN официально обозначил Bitzlato как "основную угрозу отмывания денег", что обычно отрезает бизнес от мировой финансовой системы. 

Указывается, что биржа Bitzlato взаимодействовала со средствами: Binance, VASP, который связан с даркнет-рынком Hydra, ну и TheFiniko, которая считается Схемой Понци, то есть пирамидой. Эта информация взята из приказа регуляторов.

Если с остальными контрагентами все понятно и окажется правдой, то Бинансу сейчас надо показать себя с лучшей стороны. Поэтому представитель Binance сказал:

"Binance рада оказать существенную помощь международным правоохранительным партнерам в поддержке этого расследования. Это подтверждает стремление Binance к сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру".

Возможно биржа не искала возможностей сделать что-то противозаконное или сотрудничества с нелегальным бизнесом, но сам факт несоблюдения мер по предотвращению отмывания денег мог привлечь вышеописанные организации к, так сказать, попытке как следует Бинанс отрегулировать. 

Стоит отметить, что даже в самом лучшем исходе для биржи Bitzlato - ей не уйти от наказания и череды судебных процессов. Приказ от регуляторов включает в себя запрет на выводы и переводы денег с участием Bitzlato любым национальным финансовым учреждением. Сам приказ вступает в силу 1-го февраля 2023-го года. 

Российский основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами во вторник, 17-го января. Ну а Binance…будем следить за развитием событий, как и всегда в Гем Сити. 

И да! Чтобы точно ничего важного не пропустить, подпишись на наш YouTube, Telegram и добавь вебсайт в закладки.