Кит совершил транзакций на более чем 150 тысяч Эфиров между Binance и Curve Finance

Транзакции на огромные суммы между Binance и Curve Finance кит совершал в течение двух дней. Транзакции, совершенные 24 и 26 ноября, кит сделал на фоне предположений о том, что хакер, сливший FTX, ищет средства для отмывания похищенных средств.

По данным 0x Scope, впервые об активности кита стало известно 23 сентября, когда он перевел 0,22 ETH на кошелек Binance. 

Активность продолжилась 26-го ноября в 09:19 UTC. Кит создал еще одну транзакцию и перевел 8 107 ETH из своего кошелька на Binance. И еще 7 999 ETH в 13:20 UTC того же 26 числа. В результате переведенная за весь день сумма составила 16 106,01 ETH.

В понедельник 28 ноября произошло самое большое движение ETH из кита на сегодняшний день. Активность началась уже в 01:40 утра по UTC с перемещения 8 035 ETH на Binance. За ним быстро последовала еще одна транзакция на 8 432 ETH в 02:14 UTC. Третья транзакция произошла в 03:39 UTC, когда 8 487 ETH перешли на Binance.

Недавно биржи получили предупреждение, мол,  что они должны остерегаться сливщика FTX, который находится в розыске и перемещает большие объемы ETH и некоторых других активов. 

На прошлой неделе стало известно, что он может работать не один, поскольку появились сообщения о подозрительных поочередных перемещениях между кошельком сливальщика и smart money кошельком.

Smart money кошелек просто оживает и совершает сделки вскоре после того, как кошелек мошенника прекращает свою активность. А сливной кошелек возобновляет активность вскоре после того, как smart money кошелек прекращает свою деятельность.

Массовое движение эффективно манипулирует ценой Ethereum благодаря схеме pump and dump. Биржи надеются отслеживать и блокировать такие операции до того, как они будут проведены.    

Читать – это очень клево и полезно, мы согласны :) Но смотреть видосики, стримы, да еще и познавательные с объяснениями про крипту - тоже очень даже надо. Наш YouTube тебе в этом поможет, подписывайся!