Эстония отсеивает 400 криптовалютных фирм после принятия новых законов

Почти 400 поставщиков услуг виртуальных активов (VASPS) добровольно закрылись или лишились своих разрешений в Эстонии после того, как в марте вступили в силу недавно принятые законы.

Эти законы были приняты с целью предотвращения финансирования терроризма и борьбе с отмыванием денег (AML). Измененные законы расширили сферу применения ПДУ, потребовали от фирм наличия законных связей с Эстонией, увеличили лицензионные сборы, требования к капиталу и информационной отчетности.

Согласно заявлению Отдела финансовой разведки Эстонии от 8 мая, в результате внесения поправок в законы о ПОД/ФТ 15 марта, почти 200 отечественных поставщиков криптоуслуг добровольно прекратили свою деятельность.

Еще у 189 были отозваны разрешения в связи с "несоблюдением требований". Вот несколько примеров причин, по которым были отозваны разрешения.

В некоторых компаниях были зарегистрированы члены совета директоров, которые не…являлись реальными людьми. В других компаниях на учете состояло несколько человек, в резюме которых были указаны фиктивные профессиональные данные.

Также выяснилось, что многие компании копировали и выставляли друг у друга идентичные бизнес-планы, в которых также отсутствовала "какая-либо логика или связь с Эстонией".

За последние несколько лет Эстония предпринимает много усилий для принятия сильных законов по борьбе с отмыванием денег. 

В первую очередь это связано с тем, что в 2018 году выяснилось, что через эстонский филиал датского мегабанка Danske Bank был отмыт незаконный капитал на сумму около 235 млрд долларов.

И такое бывает в крипте. Ну, не надо отчаиваться, дружок. В нашем телеграме ты найдешь кучу гайдов и полезного, чтобы подзаработать или хотя бы скрасить досуг: подписаться.