Банк Signature Bank попал под расследование об отмывании денег

Перед кончиной прокриптового банка, регуляторы начали двойное расследование с целью выяснить, принимал ли он активные меры по предотвращению отмывания денег.

Так называемый AML, борьба с отмывом денег – это довольно острая тема для любых финансовых организаций. 

Согласно сообщению от Bloomberg от 15 марта со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, следователи Министерства юстиции проверяли, принимала ли Signature активные меры для выявления потенциального отмывания денег ее клиентами.

Ведь даже если ты не способствуешь отмыванию, но при этом и не принимаешь меры по их предотвращению, вполне можешь отлететь :D.

Неясно, когда начались эти расследования и какое влияние они оказали на недавнее решение регуляторов штата Нью-Йорк о закрытии банка.

Сообщается, что банк Signature и его сотрудники не обвиняются в правонарушениях, и расследование может быть завершено без предъявления каких-либо обвинений или дальнейших действий со стороны SEC или Министерства юстиции (DOJ).

И такое бывает в крипте. Ну, не надо отчаиваться, дружок. В нашем телеграме ты найдешь кучу гайдов и полезного, чтобы подзаработать или хотя бы скрасить досуг: подписаться.