Криптобиржа WazirX подозревается в отмывании 350 миллионов долларов

На сегодня есть основания подозревать индийскую платформу WazirX в незаконном выведении средств со счетов. Считается, что ущерб может составить около 350 миллионов долларов. Обстоятельства расследуются местным управлением правоприменения.

Основание для подозрений дает использование WazirX офшорного филиала Бинанса на Каймановых островах. Все сделки между платформой и этим подразделением не отмечены в блокчейнах и сохранили анонимность. Такие взаимосвязи были систематическими.

Министр финансов Индии сообщил, что платформа находится под пристальным вниманием. Возможно, неизвестные лица из ее состава смогли вывести 350 миллионов долларов. 

Напоминаем, что Бинанс купила площадку в 2019 году. Такое приобретение позволило бирже выйти на индийский рынок и расширить свое криптовлияние во всем мире. 

В июле 2022 года по требованию управления правоприменения криптоплощадки Индии должны отчитаться о транзакциях за последние 3 года. Это позволит проверить, соблюдается ли закон о валютном регулировании. Помимо этого криптоплощадки должна показать все документы, которые касаются их работы.