Скаммеры нанимают KYC-актеров, чтобы обманывать инвесторов

Отчет компании CertiK, которая специализируется на безопасности блокчейна, показал, что большая группа профессиональных актеров для верификации нанимается сомнительными разработчиками и мошенниками для обмана криптоинвесторов.

Системы проверки KYC используются криптопроектами в пространстве Web3 для установления личности клиента и квалификации источника средств. Этот процесс помогает платформам защититься от мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.

Если же проще, то это та самая верификация аккаунта, которую ты делаешь на Binance, Coinlist, ну и в некоторых проектах.

Согласно новому отчету CertiK, актеры нанимаются для прохождения KYC под видом создателей крипто проектов, которые хотят завоевать доверие криптосообщества перед тем, как осуществить инсайдерский взлом или аферу с выходом из проекта, известную как rug pull*.

Предложения в основном размещаются в Telegram, Discord,  и объявлениях на веб-сайтах, где проводятся всякие конкурсы. По договоренности обе стороны могут использовать для оплаты услуги эскроу.

Ескроу (Escrow) или как его еще называют – условный счет. Потому что он автоматически переходит от одного владельца к другому при выполнении определенных условий.
 

Примечательно, что актеры были в основном из развивающихся стран, а торговые площадки были сосредоточены в Юго-Восточной Азии, с размерами групп от 4 000 до 300 000 членов.

Компания CertiK заявила, что обнаружила более 500 000 участников, которые были либо продавцами, либо покупателями поддельных KYC, кои впоследствии могли или были использованы для обмана инвесторов.

Читать – это очень клево и полезно, мы согласны :) Но смотреть видосики, стримы, да еще и познавательные с объяснениями про крипту - тоже очень даже надо. Наш YouTube тебе в этом поможет, подписывайся!



Рагпулл (Rug pull) Перетягивание ковра. Подобно традиционной финансовой пирамиде, "ковровая дорожка" - это мошенничество с криптовалютой или криптотокеном, в котором создатели токена создают шумиху, вливая ликвидность в свой токен, а после того, как инвесторы наваливаются и поднимают цену токена до определенного уровня, создатели ликвидируют свою долю токенов, оставляя своих инвесторов практически ни с чем.