CZ переводил 400 миллионов долларов с Бинанса на свои подконтрольные компании – Reuters

Агентство Reuters сообщило, что компания Binance распорядилась перевести более 400 миллионов долларов со счета Binance US в банке Silvergate на счет Merit Peak, фирмы, которую контролирует Чанпенг Чжао.

По сообщениям, переводы начались в конце 2020 года и продолжались в течение первых трех месяцев 2021 года. 

Тогда директором Binance US была Кэтрин Коули. И с ее слов она не понимала, что это за переводы такие. Она обратилась к Сьюзан Ли, руководителю Binance Finance. Сьюзан заявила, что перевод такой суммы – это оплата торговых услуг, которые предоставляли Merit Peak для Binance US. Без подробностей.

Все что известно о Merit Peak, так это, то что ею управляет CZ, и что она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, это оффшор, плюс к тому – довольно закрытый.

Представитель Binance US, Кимберли Соуард, заявила агентству Reuters, что информация "устарела", и Merit Peak больше не предоставляет услуги Binance US и что только сотрудники Binance US имеют доступ к банковским счетам Binance US.

В любом случае это информация от самих Рейтерсов. Также по словам издания The Defiant, Министерство юстиции расследует деятельность Binance в связи с нарушениями, связанными с отмыванием денег.